대구지검, P2E 게임 플랫폼 신종 투자사기 조직 검거
대구지검, P2E 게임 플랫폼 신종 투자사기 조직 검거
260억 원대 피해 발생
대구지방검찰청 반부패수사부(부장검사 박철)는 50~60대 서민층을 대상으로 260억 원을 편취한 신종 다단계 투자사기 조직을 적발했다고 19일 밝혔다.
검찰은 총책 A모씨(39세)와 자금관리 총괄자 B모씨(34세) 등 2명을 구속 기소하고, 마케팅 총괄자 를 포함한 7명을 불구속 기소했다.
사기 조직은 'P2E(Play to Earn)' 플랫폼을 내세워 "게임 캐릭터를 구매하면 매일 수익을 보장하며 원금도 환불 가능하다"고 허위 홍보하며 투자자를 끌어들였다. 전국 각지에서 사업설명회를 개최하며 약 7,284회에 걸쳐 267억 원의 투자금을 모았다.
피해자는 주로 직장생활에서 은퇴한 50~60대 서민들로, 노후 자금을 안정적으로 운용하려던 중 피해를 입었다. 피해자들은 "안정적인 투자라 믿었지만 전 재산을 잃었다"며 고통을 호소했다.
조직은 총책을 중심으로 자금관리자, 마케팅 담당자, 투자자 모집책, 강사 등 철저히 역할을 분담했다. 초기 투자자들에게 일부 수당을 지급하며 신뢰를 쌓았고, 투자금을 가상화폐로 받고 여러 단계를 거쳐 자금세탁을 시도했다.
대구검찰은 대검찰청으로부터 자금추적전문 수사관을 지원받아 약 6개월 동안 국내 및 해외 가상화폐거래소의 약 4억 5,000만 건의 가상화폐 거래 내역과 117만 건의 계좌 거래 내역을 분석하며 사건의 전모를 밝혀냈다.
피고인들은 투자금을 트론코인(TRX)등 가상화폐로 받고 ,여러 단계의 차명계좌나 전문 자금세탁업체 등을 거쳐 자금세탁을 하는 등 수사기관의 추적을 어렵게 했다. 트론코인은 바이낸스, 업비트, 코인베이스, 크라켄 등 주요 거래소에 상장되어 있는 가상화폐로 2024년 기준 가상화폐 시가총액 10위권 내외를 유지하고 있다.
검찰이 자금추적을 한 결과, 피고인들이 피해금의 일부를 다른 피해자들에 대한 수당으로 지급하는 소위 ‘돌려막기’방식의 범행을 통해 사업이 문제없이 진행되는 것처럼 꾸며 투자를 유도함으로써 피해자가 급격히 증가했다.
( 사진제공 대구지검)
피고인들은 범죄수익으로 고급 스포츠카, 명품 시계, 유흥비 등에 사용하며 초호화 생활을 즐긴 것으로 드러났다. 검찰은 범죄수익에 대해 추징보전 조치를 완료했으며, 피해자 구제를 위해 환수 절차를 진행 중이다.
검찰은 "서민들의 피해를 초래하는 다단계 투자사기를 강력히 엄단하겠다"며 "범죄수익 환수를 통해 피해자들의 피해 회복에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
이번 사건은 노후 불안을 악용한 신종 금융범죄로, 투자자 보호와 재발 방지를 위한 사회적 경각심을 높이는 계기가 될 것으로 보인다.
유 지헌 기자.
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